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根據(jù)《公司法》及本行章程的規(guī)定，本行董事會(huì)決定召開東營(yíng)銀行2025年度股東會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)期
1、時(shí)間：2025年3月20日上午10點(diǎn)30。
2、地點(diǎn)：總行辦公大樓十一樓會(huì)議室。
3、會(huì)期：半天
二、會(huì)議議題
1.選舉記錄員、計(jì)票人、監(jiān)票人；
2.審議《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3.審議《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
4.審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》；
5.審議《2024年度利潤(rùn)分配方案》；
6.審議《2025年度經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃》；
7.審議《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
8.審議《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2024年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》；
9.審議《2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；
10.審議《獨(dú)立董事、外部監(jiān)事2024年度自評(píng)報(bào)告》；
11.審議《2024年度大股東評(píng)估報(bào)告》。
所有審議內(nèi)容均以舉手方式進(jìn)行表決。
三、出席會(huì)議資格
1、本行登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
2、本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、監(jiān)察組成員及其他需要出席人員。
四、出席會(huì)議的股東登記辦法
1、登記手續(xù)：個(gè)人股東本人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書。
2、登記時(shí)間：2025年3月20日上午10點(diǎn)至10點(diǎn)30。
3、登記地點(diǎn)：總行十一樓會(huì)議室。
五、其他事項(xiàng)
1、有發(fā)熱、咳嗽等不適癥狀的，原則上不得參會(huì)。
2、若參會(huì)，請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系我行工作人員。
3、因特殊情況無(wú)法在會(huì)場(chǎng)召開會(huì)議，改為視頻等其他方式的，不再另行公告。
六、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：鞏先生
2、聯(lián)系電話：0546－8150697?
特此公告。
?????????????????????????????????????2025年2月27日
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