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??? 根據(jù)《公司法》及本行章程的有關(guān)規(guī)定，本行董事會決定于2015年3月4日（星期三）上午9:00召開本行2015年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
??? 一、會議時間、地點(diǎn)和會期
??? 1、時間：2015年3月4日（星期三）上午9:00。
??? 2、地點(diǎn)：東營銀行總行辦公大樓三樓第三會議室（東營市東營區(qū)井岡山路808號）。
??? 3、會期：半天。
??? 二、會議議題
??? 1、選舉大會計票人、監(jiān)票人、記錄員；
??? 2、審議東營銀行董事會工作報告；
??? 3、審議東營銀行監(jiān)事會工作報告；
??? 4、審議東營銀行2014年度審計報告；
??? 5、審議東營銀行2014年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告和2015年財務(wù)預(yù)算報告；
??? 6、審議東營銀行2014年度利潤分配方案；
??? 7、審議東營銀行2015年度經(jīng)營管理工作計劃；
??? 8、審議東營銀行中期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2015-17）；
??? 9、審議東營銀行關(guān)于發(fā)行二級資本債券的議案；
??? 10、審議東營銀行獨(dú)立董事、外部監(jiān)事2014年度履職情況自評報告；
??? 11、審議東營銀行董事會對經(jīng)營層2014年度履職情況的評價報告；
??? 12、審議東營銀行董事會對董事2014年度履職情況的評價報告；
??? 13、審議東營銀行監(jiān)事會對董事、監(jiān)事、高級管理人員2014年度履職情況的評價報告；
??? 14、審議關(guān)于更換東營銀行第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
??? 15、宣讀大會法律意見書。
??? 三、出席會議資格
??? 1、本行登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
??? 2、本行董事、監(jiān)事及高級管理人員。
??? 四、出席會議的股東登記辦法
??? 1、登記手續(xù)：出席本次股東大會的個人股東應(yīng)持本人身份證和股權(quán)證書；法人股東應(yīng)持股權(quán)證書、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書可至東營銀行網(wǎng)站（m.hhha.com.cn）下載，格式不得更改）、代理人身份證和股權(quán)證書。
??? 2、登記時間：2015年3月4日（星期三）上午8:00-8:50。
??? 3、登記地點(diǎn)：東營銀行總行辦公大樓三樓第三會議室。
??? 五、聯(lián)系方法
??? 1、地址：東營銀行總行辦公大樓十樓
??? 2、聯(lián)系人：劉英俠
??? 3、聯(lián)系電話：0546－7666817?
??? 4、傳真：0546－7666908
??? 5、公告詳情登錄東營銀行網(wǎng)站（m.hhha.com.cn）查詢。
??? 特此公告。
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??? 附件：授權(quán)委托書.doc?
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????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一五年二月十二日
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